แต่งตั้งนายครรชิต ควะชาติ เป็นกรรมการใหม่และเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ของบริษัท 6. อนุมัติให้นำเสนอเรื่องการแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2548 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 730, 000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 และ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนี้คือ 7. 1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 4 เมษายน 2548 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล, ลาดพร้าว, กทม. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 7. 1. 1 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2547 7. 2 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ. 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล 7. 4 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 7. 5 แจ้งความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทใหม่ 2 บริษัท คือ บจ. คำพอดี และ บจ. บ้านอิทธิฤทธิ์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 60 7.
ต.
"บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป" – นโยบายการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ที่ WORK 004/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 14. 00 น. ณ. สำนักงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 50/54-56 ม. 8 ถ. พหลโยธิน เขตบางเขน กทม. บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมของบริษัท ครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547 เป็นจำนวนหุ้นละ 0. 50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 29 เมษายน 2548 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 5.
6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 7. 2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 และ สิทธิการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มี. ค. 2548 เวลา 12. 00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ธนาคารฯ ได้แนบประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มาด้วยแล้ว ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ( นายพงษ์กาญจน์ จันทรางกูร) ผู้จัดการทั่วไป ประวัติกรรมการใหม่ ชื่อ: นาย ครรชิต ควะชาติ อายุ: 40 ปี สัญชาติ: ไทย การศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิชาเอกสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประวัติการทำงาน: - ปี 2545-ก. พ. 2548 ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - ปี 2542-2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยาเจเอฟ จำกัด - ปี 2537-2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด(มหาชน) ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร: 02 528 7600 โทรสาร: 02 547 4459 eMail: ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต: รับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์:
Record Date และ 2.
ของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SETLink กรณีเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปันผล หากมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระ และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใด ๆ บริษัทต้องลดทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน